Nous sommes le premier représentant dans la région MENA du Global Compliance Institute (GCI), un institut international basé en Australie qui se consacre à la formation des professionnels dédiés à la prévention de la criminalité financière et à la conformité. Le GCI se spécialise dans la conformité et la lutte contre la criminalité financière, y compris la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le KYC, les sanctions et embargos, la gestion de la conformité réglementaire, la FATCA et le CRS.
Vous souhaitez en savoir plus sur GCI ? Vous désirez vous inscrire à l’un des certificats offerts par GCI ? Contactez un de nos représentants qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous guider.
NOS FORMATIONS
A ce titre, AfricaVerifyTraining organise régulièrement des événements adressés aux professionnels de la gouvernance et de la compliance :
- Rencontres professionnelles informelles
- Petits-déjeuners/séminaires et formations sur des thématiques juridiques et métiers (échanges d’expérience et de best practices)
- Evénements en commun avec les grandes associations professionnelles de juristes d’entreprise et/ou de la conformité à l’international
AfricaVerify conçoit et dispense des formations pratiques et axées sur les risques en misant sur l'intégration des compétences au sein de votre équipe.
Notre modèle de formation rencontre vos différents besoins:
- Besoins compliance : formation basée sur le risque avec un focus sur les résultats
- Besoins des régulateurs : formations qui permettent de répondre aux exigences des régulateurs
- Besoins business : formations vous permettant d’acquérir les connaissances pour avoir un avantage concurrentiel
A ce jour, nous offrons deux types de formations :
1. Ateliers de formation
Des formations dédiées à des professionnels localisés en Afrique et qui suivent un schéma d’ateliers, soit trois ou quatre parcours abordant des sujets différents et séparés en plusieurs ateliers qui pourraient être choisis à la carte. Ce type de formation permet un survol des matières abordées plutôt qu’une étude approfondie d’un sujet donné.
2. Formations approfondies
Des formations dédiées à un groupe et un sujet particuliers relatifs à la compliance, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, souvent suite à la demande d’une partie (ex. cabinets d’avocats). Ces formations peuvent s’étendre sur plusieurs journées.
Nos formations s’adressent aux :
- Compliance Officers ;
- directeurs et responsables juridiques ;
- responsables administratifs et financiers ;
- responsables risques ;
- risk managers ;
- Contrôleurs de gestion
- auditeurs ;
- responsables fiscaux ;
- comptables ;
- avocats ; et
- administrateurs de société